证券代码：000563  股票简称：陕国投A  公告编号：2008-02

陕西省国际信托投资股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西省国际信托投资股份有限公司监事会于2008年1月14日以书面和电子邮件方式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，并于2008年1月28日（星期一）15时在公司二楼会议室以现场表决方式如期召开。全体监事出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

会议由监事会主席段小昌主持，会议审议并以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了如下决议：