关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
发布时间:2008-07-29   来源:   分享到:

证券代码:000563  证券简称:陕国投A  公告编号:2008-15
 
陕西省国际信托投资股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
经公司第五届董事会第二十七次会议决定,公司2008年第一次临时股东大会将于2008年8月11日召开。现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)召开时间:2008年8月11日(星期一)上午9:30。
(二)召开地点:西安市环城东路9号,高速神州酒店一楼明厅。
(三)召集人:董事会。
(四)召开方式:现场投票。
(五)出席对象:
1、全体董事、监事和董事会秘书;
2、2008年8月5日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;
3、公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(六)其他高级管理人员等列席会议。
二、会议议程
会议审议关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案,该方案的具体内容,请查阅2008年7月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司第五届董事会第二十七次会议决议公告。
三、会议登记方法
(一)登记方式:直接到公司登记或信函、传真登记;本次股东大会不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2008年8月8日上午8:00—12:00,下午14:00—18:00。
(三)登记地点:西安市环城东路9号,高速神州酒店2楼229房间。
(四)登记办法
1、个人股东:持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;
2、法人股东:持营业执照复印件(盖章)、授权委托书、持股凭证、出席人身份证;
3、委托代理人:持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
(五)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、其他事项
(一)会议联系方式
1、通讯地址:西安市环城东路9号,高速神州酒店2楼229房间。
2、邮政编码:710048
3、联系电话及传真:(029)83239354
4、联系人:孙一娟
(二)与会股东食宿及交通费自理。
特此通知。
附件:授权委托书
        陕西省国际信托投资股份有限公司董事会
            二OO八年七月二十四日

 
授权委托书
 
本人(本单位)作为陕西省国际信托投资股份有限公司的股东,兹全权委托 
先生(女士)(身份证号码:                          )代表本人(本单位)出席公司2008年第一次临时股东大会,特授权如下:
一、由           先生(女士)代表本人(本单位)出席2008年第一次临时股东大会。
二、代理人有表决权 □/无表决权 □。
三、表决指示如下:
关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案
同意 □  反对 □  弃权 □
四、本人对上述审议事项未作具体指示,代理人有权 □/无权 □按照自己的意思表决。
委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:_________________________
委托人股东帐号:_________________________
委托人持股数额:_________________ 股
签发日期:  年  月  日
有效期限:  年  月  日至  年  月  日止
 
注:委托人应在授权书相应的空格内划“√”;委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。