陕西省国际信托投资股份有限公司解除股份限售的提示性
发布时间:2008-07-29   来源:   分享到:
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证券代码:000563  股票简称:陕国投A  公告编号:2008-17

陕西省国际信托投资股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
 
本公司及董事会成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2008年8月11日(星期一)上午9:30。
2、召开地点:高速神州酒店一楼明厅。
3、召开方式:现场投票。
4、召集人:董事会。
5、主持人:董事长薛季民。
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、会议的出席及列席情况
1、出席会议的股东(代理人)3人,代表股份165,257,937股,占公司有表决权总股份的46.11%。
2、公司董事、监事及律师出席了会议,部分高级管理人员等列席了会议。
四、提案审议和表决情况
经大会以记名方式投票表决,通过了关于修改《陕国投实业投资清理方案》的议案。投票结果:同意,165,257,937股,占出席会议有表决权总股份的100%;反对,0股;弃权,0股。
上述决议内容详见第五届董事会第二十七次会议决议公告,披露于7月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:陕西法智律师事务所。
2、律师姓名:傅瑜。
3、结论性意见:
陕西法智律师事务所傅瑜律师为本次股东大会出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
 
 
                                                           陕西省国际信托投资股份有限公司
                                                                             董  事  会
二OO八年八月十一日