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信托业务办理

合格投资者条件

根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》第六条规定,合格投资者是指符合下列条件之一,能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人:
(一)投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
(二)个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
(三)个人收入在最近3年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近3年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。


预约登记

办理业务需提供资料(个人客户、机构客户)

A 自然人
(1)有效身份证件
(2)信托利益兑付账户复印件
B 机构客户
(1)营业执照
(2)组织机构代码证
(3)开户许可证
(4)税务登记证
(5)法定代表人有效身份证件
(6)法定代表人身份证明文件
(7)授权书
(8)授权代理人有效身份证件
(或提供加盖公章的上述资料复印件一套)

签署文件

集合资金信托计划募集期内,委托人在陕国投财富管理总部详阅《集合资金信托计划说明书》并签署《集合资金计划信托合同》及《认购风险声明书》,最后通过POS系统或转账两种方式缴款。

合同生效

信托合同生效以集合资金信托计划成立日为准。

信托特殊业务办理

1/信托合同、缴款单及信托单位确认书挂失

集合资金信托计划存续期内,如委托人丢失信托合同及缴款单,委托人可凭本人有效身份证件,到陕国投理财中心办理挂失手续,七日后,补办信托合同及缴款单。

2/信托受益权转让

集合资金信托计划存续期内,如委托人需变更信托受益权,需向陕国投财富管理总部提供如下资料:
1、《集合资金信托计划合同》及缴款单或份额确认书。
2、委托人及受让人有效身份证件原件。
3、转让申请表。
4、转让登记表。
5、受让人银行账户资料原件。
信托转让业务相关资料填写完毕,由陕国投财富管理总部签字、盖章确认,与新的缴款单交与受让人。

3/资信证明办理

集合资金信托计划存续期内,委托人可凭有效身份证件原件、《集合资金信托计划信托合同》及份额确认书,在陕国投财富管理总部办理资信证明业务。

4/委托人资料变更(自然人客户、机构客户表格下载链接)

1、自然人客户
2、机构客户